<i>Modus operandi</i> en el lavado de dinero

Esta obra trata sobre el "Modus Operandi" en el lavado de dinero y los delitos subyacentes; tratamiento del tema en las Unidades de Información Financiera de los siguientes países: EEUU, Canada, Islas Cayman, Mejico, Uruguay y Chile; legislación internacional, regional y nacional y análisi...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Pérez Serpa de Trujillo, Iris Natividad
Otros Autores: Szeinfeld, Jorge Claudio
Formato: Tesis Tesis de maestria
Lenguaje:Español
Publicado: 2013
Materias:
Ciencias Jurídicas
Economía
blanqueo de dinero
reglamentación financiera
control financiero
delito económico
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/33630
https://doi.org/10.35537/10915/33630
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
Descripción
Sumario:Esta obra trata sobre el "Modus Operandi" en el lavado de dinero y los delitos subyacentes; tratamiento del tema en las Unidades de Información Financiera de los siguientes países: EEUU, Canada, Islas Cayman, Mejico, Uruguay y Chile; legislación internacional, regional y nacional y análisis de casos reales.

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