Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 10
- Cambios normativos y debida diligencia | Karina Mariel Argüello - Trata de personas y lavado de activos | Nicolás S. Cordini - El impacto del fraude ocupacional y estrategias para combatirlo: insights del Report to the nations 2024 | Fernando Peyretti - Decreto 891/2024. Adecuaciones en la nómi...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Publicacion seriada Boletin |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2024
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/176488 |
| Aporte de: |
| Sumario: | - Cambios normativos y debida diligencia | Karina Mariel Argüello
- Trata de personas y lavado de activos | Nicolás S. Cordini
- El impacto del fraude ocupacional y estrategias para combatirlo: insights del Report to the nations 2024 | Fernando Peyretti
- Decreto 891/2024. Adecuaciones en la nómina de sujetos obligados | Claudia Fornari
- La importancia de la cooperación internacional frente a los niveles de corrupción: sistémica, institucional e individual | Luisa Fernanda Herrera
- Impacto en la actualidad de la aplicación de la debida diligencia y el uso de la tecnología y la inteligencia artificial | Issamary Sánchez Ortega
- Novedades PLAFT 2024 | Julieta m. Pignanelli |
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