Cambios que introducen las resoluciones UIF 2023

Con los resultados de las Evaluaciones Nacionales de riesgo de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, la consideración de la estrategia Nacional 2022/2024, el documento de Retroalimentación de ROS (con los lineamientos para la mejor...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Argüello, Karina Mariel
Formato:	Articulo
Lenguaje:	Español
Publicado:	2023
Materias:	Economía Política Unidad de Información Financiera resoluciones
Acceso en línea:	http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/158641
Aporte de:	SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata

Ejemplares similares

¿Los recientes cambios normativos de la UIF y la reforma de la Ley 25.246 podrán asegurar que Argentina pase la 4ta ronda de evaluación del GAFI con éxito?
por: Aizcorbe, Marcela
Publicado: (2023)

Resolución CPyGE Sede Atlántica Nº 04/2023. Intervenir favorablemente.
por: Consejo de Programación y Gestión Estratégica de Sede Atlántica (AP)
Publicado: (2023)

El lavado de activos hormiga en los casinos, una problemática que no es un juego
por: Corbino, Mariano
Publicado: (2014)

Cambios normativos y debida diligencia
por: Argüello, Karina Mariel
Publicado: (2024)

Resolución CPyGE Sede Atlántica Nº 06/2023. Intervenir favorablemente.
por: Consejo de Programación y Gestión Estratégica de Sede Atlántica (AP)
Publicado: (2023)

Resolución CICADyTT Nº 01/2014. Unidades Ejecutoras de Investigación y Transferencia de Conocimiento.
por: Consejo de Investigación, Creación Artística, Desarrollo y Transferencia Tecnología (I)
Publicado: (2014)

Resolución UNRN N° 817/2009. Créase la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad Nacional de Río Negro
por: Universidad Nacional de Río Negro (U)
Publicado: (2009)

Resolución CPyGE Nº 15/2017. Constituye gabinete
por: Consejo de Programación y Gestión Estratégica (P)
Publicado: (2017)

Resolución CSPyGE N° 14/2023. Convalidar la Resolucion Rectoral N° 304/2023
por: Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica (P)
Publicado: (2023)

Resolución CSICADyTT Nº 01/2018. Establecer las condiciones para el funcionamiento de las Unidades Ejecutoras de Investigación, Creación Artística y Transferencia de Conocimiento de la Universidad Nacional de Río Negro. Deroga Resolución CICADyTT Nº 24/2016. Propone derogar Resolución CPyGE Nº 58/2016.
por: Consejo Superior de Investigación, Creación Artística, Desarrollo y Transferencia de Tecnología (I)
Publicado: (info)

Resolución Rectoral N° 31/2023. Delegar.
por: Rector (R)
Publicado: (2023)

Resolución CSPyGE Nº 18/2018. Establece mandato de las personas que ocupen la Dirección de las Unidades Ejecutoras de Investigación y Transferencia de Conocimiento. Deroga la Resolución CPyGE Nº 58/2016.
por: Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica (P)
Publicado: (info)

Resolución CSPyGE Nº 65/2018. Crea el cargo técnico asistente dependiente de las Unidades Ejecutoras (Vicerrector)
por: Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica (P)
Publicado: (info)

El nuevo consumidor de información: ¿usuario o productor?: el re-planeamiento estratégico de las unidades de información
por: Cristofani, Alejandra
Publicado: (2017)

Género y Documentación: el desafío de encontrar a las mujeres en el Archivo General e Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba
por: Vasallo, Jaqueline
Publicado: (2023)

ALFIN para compartir : la alfabetización informacional básica (ALFIN - básico) ciclo 2007-2011 : sus influencias y alcances en la población estudiantil de las carreras de Enfermería y técnicos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo /
por: Fader, Sandra Nelda
Publicado: (2013)

Presentación : Integración de Contenidos Unidad 1
por: Paris, Silvana
Publicado: (2021)

Esquemas de metadatos para los repositorios institucionales de las universidades nacionales argentinas /
por: Testa, Patricia Mónica
Publicado: (2013)

Resolución UNRN Nº 295/2009. Instruir
por: Universidad Nacional de Río Negro (U)
Publicado: (2009)

Resolución Ministerial. Título Magíster en Gestión de las Comunicaciones, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Departamento de Posgrado. 18 de julio de 2023. RESOL-2023-1563-APN-ME
por: Ministerio de Educación
Publicado: (2023)

Género y Documentación: relecturas sobre fuentes y archivos
por: Vassallo, Jaqueline, et al.
Publicado: (2023)

El sitio web de las unidades de información: organización, normalización y evaluación de su contenido
por: Gamarra, Néstor
Publicado: (2006)

Reordenamiento normativo Ministerio de Finanzas /
Publicado: (2011)

Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo: la función del auditor
por: Castells, Juan Pablo
Publicado: (2016)

Resolución CSICADyTT Nº 14/2020. Derogar el Artículo 1º de la Resolución CIDyTT Nº 03/2012. Modifica el Artículo 11º de la Resolución CIDyTT Nº 03/2012. Adecua la Resolución CIDyTT Nº 03/2012.
por: Consejo Superior de Investigación, Creación Artística, Desarrollo y Transferencia de Tecnología (I)
Publicado: (2020)

Imágenes de las unidades de información que poseen los tomadores de decisiones de la administración pública
por: Bejarano, Aníbal Salvador
Publicado: (2025)

Elsevier's lexicon of international and national units
Publicado: (1964)

Resolución ministerial 771/2023 [política de seguridad de la información del Ministerio de Educación].
Publicado: (2023)

Resolución UNRN N° 492/2009. Instruye a la Subsecretaría Económico Financiera
por: Universidad Nacional de Río Negro (U)
Publicado: (2009)

Resolución Ministerial. Título Licenciado/a en Ciencia Política y de Gobierno. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, modalidad presencial. 31 de enero de 2023. NO-2023-11480776-APN-DNGU#ME
por: Ministerio de Educación
Publicado: (2023)

Resoluciones técnicas vigentes /
Publicado: (2016)

Biblioteca popular Presbítero Padre Pedro Celestino Arce : su interrelación con la comunidad en la última década /
por: Rosa, Liliana de la
Publicado: (2013)

Resolución CSPyGE Nº 44/2023. Incorporar.
por: Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica (P)
Publicado: (info)

Resolución CSDEyVE N° 02/2023. Derogar la Resolución CSDEyVE N° 39/2022.
por: Consejo Superior de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil (D)
Publicado: (2023)

Resolución CIDyTT Nº 03/2012. Aval institucional para presentaciones de becas al CONICET
por: Consejo de Investigación, Desarrollo y Transferencia Tecnología (I)
Publicado: (2012)

Diplomatura Superior en Economía, Administración, y Sistema de Información Contable con orientación en : tecnología, gestión financiera, impositiva y previsional. Resolución N°232/1
por: Hauser, Silvia Ester
Publicado: (2018)

Los cambios en la GESTION pública.
por: Ginestar, Angel
Publicado: (1993)

Resolución UNRN Nº 50/2009. Designar subsecretaria económico-financiera de la Universidad Nacional de Río Negro
por: Universidad Nacional de Río Negro (U)
Publicado: (info)

El lavado de dinero : límite de las atribuciones de la Unidad de Información Financiera
por: Orselli, Claudia, et al.
Publicado: (2023)

Resolución Ministerial. Título de Licenciado/a en Psicología. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Facultad de Psicología y Ciencias Sociales, Sede San Isidro. 20 de enero de 2023. RESOL-2023-199-APN-ME
por: Ministerio de Educación
Publicado: (2023)