Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 5

Artículos Observatorio en PLA & Compliance | Mariano Corbino. Panamá, puerta de las Américas | Issamary Sánchez Ortega. Nuevas recomendaciones sobre beneficiarios finales | Julieta Pignanelli. Tratados y otros instrumentos internacionales para prevenir el lavado de activos y financiamiento d...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Corbino, Mariano, Pignanelli, Julieta, Sánchez Ortega, Issamary, Fornari, Claudia Gabriela, Herrera, Luisa Fernanda, Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance
Formato: Publicacion seriada Boletin
Lenguaje:Español
Publicado: 2023
Materias:
Política
Ciencias Económicas
Lavado de Activos
Terrorismo
GAFI
Transparencia
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/152458
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
Descripción
Sumario:Artículos Observatorio en PLA & Compliance | Mariano Corbino. Panamá, puerta de las Américas | Issamary Sánchez Ortega. Nuevas recomendaciones sobre beneficiarios finales | Julieta Pignanelli. Tratados y otros instrumentos internacionales para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo | Claudia Gabriela Fornari La transparencia pública y argentina como país | Luisa Fernanda Herrera

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