Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 4
Artículos - El pasaporte y su relación con el crimen organizado. Enfoque pericial | Soledad Maillet. OPLAC en el XI Congreso de Relaciones Internacionales - Riesgo de LA/FT en el mundo fintech | Marcela Aizcorbe - La relación entre la prevención del lavado de activos y el rol del sector público:...
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| Autores principales: | , , , , , , , , , , , |
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| Formato: | Publicacion seriada Boletin |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2022
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/148620 |
| Aporte de: |
| Sumario: | Artículos
- El pasaporte y su relación con el crimen organizado. Enfoque pericial | Soledad Maillet.
OPLAC en el XI Congreso de Relaciones Internacionales
- Riesgo de LA/FT en el mundo fintech | Marcela Aizcorbe
- La relación entre la prevención del lavado de activos y el rol del sector público: ley antilavado 25.246 y del año 2011, ley 26.683 | Luisa Fernanda Herrera
- Encuesta nacional de riesgos y de la evaluación nacional de riesgos en Argentina (decreto 652/22 y 653/22 pen) | Julieta M. Pignanelli
- Fraude corporativo: un cambio de tendencia que pone en riesgo a las empresas | Fernando Peyretti
- Panamá: plan de reactivación económica y compromiso con la transparencia | Issamary Sánchez Ortega
regulación en PLA/FT: beneficios para los sujetos obligados | Karina Argüello
- El lavado de activos en los concursos preventivos y las quiebras | Adolfo Cervantes
- La responsabilidad penal de la persona jurídica desde la perspectiva del derecho internacional | Nicolás Cordini
- Una interdependencia local e internacional: comunicación y compliance | Javier Adrián Cubillas
- Criminal compliance: PLAFT y atribución de la responsabilidad penal de sujetos obligados | Claudia Gabriela Fornari |
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