El oficial de cumplimiento y su rol con el lavado de activos y el delito financiero
Para supervisar las políticas internas contra el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones importantes, los bancos, cooperativas de crédito e instituciones financieras deben designar un Oficial de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero.
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Articulo |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2018
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/142356 |
| Aporte de: |
| Sumario: | Para supervisar las políticas internas contra el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones importantes,
los bancos, cooperativas de crédito e instituciones financieras deben designar un Oficial de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero. |
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