Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 3

-Los abogados como sujetos obligados no financieros: retos y avances de panamá en materia de transparencia | Issamary Sánchez Ortega - Algunas consideraciones sobre el anteproyecto de ley PLA/FT | Julieta Pignanelli ¿El perfilamiento proporcionado por la inteligencia artificial puede ayudar a los...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Sánchez Ortega, Issamary, Pignanelli, Julieta, Aizcorbe, Marcela, Fornari, Claudia Gabriela, Maillet, Soledad, Cubillas, Javier A., Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance
Formato: Publicacion seriada Boletin
Lenguaje:Español
Publicado: 2022
Materias:
Política
Ciencias Económicas
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/141824
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
Descripción
Sumario:-Los abogados como sujetos obligados no financieros: retos y avances de panamá en materia de transparencia | Issamary Sánchez Ortega - Algunas consideraciones sobre el anteproyecto de ley PLA/FT | Julieta Pignanelli ¿El perfilamiento proporcionado por la inteligencia artificial puede ayudar a los sujetos obligados a establecer adecuados perfiles de riesgo de LA/FT? | Marcela Aizcorbe - La corrupción como delito precedente de lavado de activos | Claudia Gabriela Fornari - Lavado de activos y destino de fondos | Soledad Maillet - Comunicaciones integradas: del plan interno de compliance a la diplomacia de compliance | Javier A. Cubillas

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