Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 1
Presentación del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance <b>Mariano Corbino</b> Las billeteras virtuales y los riesgos de LA/FT <b>Marcela Aizcorbe</b> El desafío de regular a las personas jurídicas para prevenir el lavado de activos: nueva resolución d...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Publicacion seriada Boletin |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2021
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/137896 https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2021/12/bolOPLAC1.pdf |
| Aporte de: |
| Sumario: | Presentación del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance <b>Mariano Corbino</b>
Las billeteras virtuales y los riesgos de LA/FT <b>Marcela Aizcorbe</b>
El desafío de regular a las personas jurídicas para prevenir el lavado de activos: nueva resolución de la UIF (Unidad de Información Financiera) <b>Julieta Pignanelli</b>
La importancia del diseño organizacional en la prevención del lavado de activos. Responsabilidad de integrante de directorios y responsabilidad de cumplimiento <b>Claudia Gabriela Fornari</b>
La nueva ley de integridad de la cuidad de Buenos Aires y sus aspectos de prevención de lavado de activos <b>Javier Cubillas</b> |
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