Lavado de dinero en el Ecuador : el caso Prada
En el Ecuador ha existido indicios de lavado de dólares tanto en el sistema bancario como en instituciones financieras desde la década de los años 1980 a pesar de la normatividad y de la aplicación de las leyes, el control de prácticas ilegales ha sido deficitario por las autoridades gubernamentales...
Guardado en:
| Autores principales: | Rivera, Fredy, Andrade, Jessica |
|---|---|
| Formato: | Tesis |
| Lenguaje: | esp |
| Publicado: |
Quito : FLACSO sede Ecuador
2009
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10469/890 http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=ec/ec-004&d=10469890oai |
| Aporte de: |
Ejemplares similares
-
Narcotráfico y lavado de activos: el caso de Sánchez Cristancho
por: Marchioni, Verónica
Publicado: (2018) -
Lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado: aportes para la prevención y control de un problema en desarrollo
por: Boggione, Santiago -
Narcotráfico y lavado de activos en Argentina
por: Aoun, Florencia C.
Publicado: (2020) -
Narcotráfico y lavado de activos: el caso de Sánchez Cristancho
por: Marchioni, Verónica
Publicado: (2019) -
Política exterior de los Estados Unidos y su impacto en la lucha contra el lavado de activos en el Ecuador: período 2000-2008
por: Long, Guillaume, et al.
Publicado: (2010)