Prevención del lavado : aspectos de la identificación del cliente

Resumen: La legislación actual vigente (ley 25.246) menciona a los «Profesionales de Ciencias Económicas» dentro de sus sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre operaciones realizadas por personas físicas o jurídicas que podrí...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Buono, Marianela Ana
Formato: Artículo publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Católica de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 2025
Materias:
LAVADO
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Acceso en línea:https://repositorio.ucalp.edu.ar/handle/UCALP/979
Aporte de:
REDI UCALP de Universidad Catolica de La Plata

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