Prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Resolución 31/2012 de la Unidad de Información Financiera

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Solvens, José
Formato:	Desconocido
Aporte de:	Registro referencial: Solicitar el recurso aquí Prof. Eusebio Cleto del Rey - Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de Universidad Nacional de Salta

Ejemplares similares

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo
por: Cánepa, María L.

Lavado de activos y financiación del terrorismo
por: Granieri, Claudio O.

Lavado de activos y financiación del terrorismo
por: Casal, Armando Miguel

Lavado de activos y financiación del terrorismo
por: Costa, Héctor L.

Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo: la función del auditor
por: Castells, Juan Pablo
Publicado: (2016)

Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, i nvestigación y represión : tomo I /
Publicado: (2012)

Actuación del contador público ante la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo
por: Díaz Herrera, Agustina María del Rosario, et al.
Publicado: (2021)

El rol del contador público en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo
por: Rossi Cardozo, Irina Ayelén
Publicado: (2021)

Prevención y sanción del lavado de dinero y la financiación del terrorismo
por: Reggiani, Carlos

Prevención del lavado de activos.
por: Simesen de Bielke, Sergio Armando

Gestión de riesgos. Resolución (UIF) 21/2018 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo
por: Sarchman, José M.

La prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
por: Paolantonio, Martín E.

El delito de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo
por: Slosse, Carlos Alberto

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : Leyes N° 19574 y N° 19749 /
por: Flores Dapkevicius, Rubén
Publicado: (2021)

Objetivos Curso de delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Año 2013
por: Universidad de Belgrano. Departamento de estudios de posgrado y educación continua. Área derecho
Publicado: (2013)

Lavado de activos y financiación del terrorismo. Responsabilidades del contador como sujeto obligado de intervención
por: Puelles, Paula Estefanía
Publicado: (2018)

Rol de las entidades financieras en la prevención del lavado de activos
Publicado: (2024)

Juegos de azar y criminalidad financiera. Estándares para la prevención del lavado de dinero y financiación de terrorismo en Sudamérica
por: Marteau, Juan Félix

Normativa vigente en la República Argentina sobre lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo
por: Corona Malano, Facundo Nicolás, et al.
Publicado: (2018)

Lavado de activos y financiamiento del terrorismo : problematica actual y rol del profesional en ciencias económicas /
por: Daldi, Gisel Elizabeth
Publicado: (2018)

Lavado de activos de origen delictivo y financiamiento del terrorismo
por: Casal, Armando Miguel

Las cooperativas y la prevención del lavado de activos y la lucha contra el terrorismo.
por: Destuniano, Alfredo T. F.

Prevención del lavado de activos y finaciamiento del terrorismo : impactos en los sujetos obligados a informar
por: Martínez, Ítalo
Publicado: (2015)

Mitigaci�on del riesgo de lavado de activos y financiaci�on del terrorismo /
por: Zabala Leal, Tatiana Dulima
Publicado: (2019)

Prevención y detección del lavado de activos y financiación del terrorismo. El rol del contador público como auditor y la aplicación de la auditoría forense
por: Farias, María Florencia
Publicado: (2021)

Lavado de dinero, prevención del encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA)
Publicado: (2013)

Cumplimiento de la normativa de prevención de lavade de activos y de la financiación del terrorismo
por: Gamba, Diego Miguel

Lavado de activos
por: Capra, María Elena, et al.
Publicado: (2012)

Lavado de activos /
por: Zambrano Pasquel, Alfonso
Publicado: (2010)

Lavado de activos /
por: Zambrano Pasquel, Alfonso
Publicado: (2020)

Lavado de activos
por: Cóccaro, Ana M.

Lavado de activos
por: Jáuregui, María de los Angeles

Lavado de activos
por: Gómez Vera, Susana

El concepto de "riesgo" en la metodología contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo : un estudio sobre la nueva metodología del Grupo de Acción Financiera Internacional /
por: Gobbi, Juan
Publicado: (2010)

Actualidad y tendencias en prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo internacional (plenario del GAFI marzo 2022).
por: Lorenzo, Armando

El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Aporte del big data para lograr su prevención
por: Irusta, Carla
Publicado: (2024)

Actuación del auditor en la prevención del lavado de activos /
por: Lezcura Navarrete, Celina Beatriz
Publicado: (2013)

Actuación del auditor en la prevención del lavado de activos /
por: Lezcura Navarrete, Celina Beatriz
Publicado: (2013)

El contador público y la prevención del lavado de activos
por: Santesteban Hunter, Jorge H.
Publicado: (2023)

Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos : la tecnología y el compliance /
por: Flores Dapkevicius, Ruben
Publicado: (2023)