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| LEADER |
02220nam a22004217a 4500 |
| 003 |
AR-SjUCS |
| 005 |
20250215063919.0 |
| 007 |
ta |
| 008 |
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| 999 |
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|c 157497
|d 157497
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| 040 |
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|a AR-SjUCS
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| 082 |
0 |
4 |
|2 18a. ed. EN
|a CA 116 / S 974 RRL
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| 100 |
1 |
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|9 219633
|a Rodaris Rojas, Laura Alicia
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| 245 |
0 |
0 |
|a La auditoría forense como complemento del sistema de prevención del lavado de activos en el sector bancario /
|c Laura Alicia Rodaris Rojas.
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| 260 |
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|a San Juan :
|b Universidad Nacional de San Juan - FACSO - Depto. Ciencias Económicas,
|c 2018.
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| 300 |
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|a 95 h. :
|b il. ;
|c 30 cm.
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| 500 |
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|a El presente material se encuentra disponible en Hemeroteca.
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| 502 |
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|a Tesis Ciencias Económicas (Cátedra: Actuación profesional) -- Universidad Nacional de San Juan, 2018.
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| 504 |
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|a Bibliografía : h. 94
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| 520 |
3 |
0 |
|a El presente trabajo muestra el estudio y análisis de Auditoría Forense como nuevo rol para el contador público y de cómo las herramientas brindadas por esta ciencia complementan a los sietemas de control existentes en el sctor bancario para prevenir y detectar el lavado de avtivos. Se tiene en cuenta como sistema de prevención el definido por la unidad de información financiera en la resolución Nº 30-E/2017.
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| 913 |
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|d Ciencias Económicas
|f FACSO
|u Universidad Nacional de San Juan
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| 944 |
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|p AR
|x J
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| 650 |
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7 |
|2 Tesauro ISOC de Economía
|9 8845
|a AUDITORIA
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| 650 |
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7 |
|2 LEMB ARMARC
|9 8838
|a CONTADORES
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| 650 |
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7 |
|2 LEMB ARMARC
|9 218407
|a AUDITORÍA BANCARIA
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| 653 |
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|a AUDITORIA FORENSE
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| 653 |
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|
|a LAVADO DE ACTIVOS
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| 653 |
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|a DELITO FINANCIERO
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| 653 |
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|a SISTEMA DE CONTROL BANCARIO
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| 653 |
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|a GESTIÒN DE RIESGOS
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| 653 |
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|a FRAUDES
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| 658 |
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|a Ciencias Económicas (Cátedra: Actuación profesional)
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| 700 |
1 |
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|a Moreno, Eduardo J.
|e Director
|9 213645
|
| 700 |
1 |
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|9 219634
|a Lucero Muñoz, Florencia G.
|e Asesor de contenidos.
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| 710 |
1 |
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|9 219635
|a Unidad Anti-Lavado del Banco de la Nación Argentina
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| 583 |
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|x DO - El Departamento 05/2022
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| 900 |
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|a DANIELA VALERIA GIL
|d CRON CRON
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| 942 |
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|2 ddc
|c SEMI
|e 18a. ed. EN
|h CA 116 /
|i S 974 RRL
|6 CA_116_000000000000000_S_974_RRL
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