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Titulos:
Lavado de dinero: un enfoque operativo
Idiomas:
ES
ISBN:
950-14-1799-9
Lugar de Edición:
Buenos Aires :
Editor:
Depalma,
Fecha de Edición:
2000.
Nota de contenido:
"El contenido de la obra hace imprescindible su lectura para todos aquellos que pretendan interiorizarse y comprender los circuitos, modalidades y flujos de fondos que involucran las operaciones que configuran el fenómeno del "lavado de dinero", cada vez más complejas, sofisticadas y dinámicas, en consonancia con las particularidades del presente económico, sígnado por la globalización, la tecnología y la economía digital. La obra en análisis va más allá de un mero objetivo descriptivo, pues renuncia a quedarse en un simple marco explicativo para adentrarse en los mecanismos y resortes utilizados para legitimar movimientos de dinero de origen ilícito." (del Prólogo, p. 5)
Palabras clave:
MERCADO FINANCIERO; BANCOS; SISTEMAS BANCARIOS; DEPOSITOS OFFSHORE; OFFSHORE; LAVADO DE DINERO

Leader:
nam
Campo 003:
CPCE
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1 ^aPérez Lamela, Héctor D.
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^aBuenos Aires : ^bDepalma, ^c2000.
Campo 300:
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^a"El contenido de la obra hace imprescindible su lectura para todos aquellos que pretendan interiorizarse y comprender los circuitos, modalidades y flujos de fondos que involucran las operaciones que configuran el fenómeno del "lavado de dinero", cada vez más complejas, sofisticadas y dinámicas, en consonancia con las particularidades del presente económico, sígnado por la globalización, la tecnología y la economía digital. La obra en análisis va más allá de un mero objetivo descriptivo, pues renuncia a quedarse en un simple marco explicativo para adentrarse en los mecanismos y resortes utilizados para legitimar movimientos de dinero de origen ilícito." (del Prólogo, p. 5)
Campo 650:
4^aMERCADO FINANCIERO
Campo 650:
4^aBANCOS
Campo 650:
4^aSISTEMAS BANCARIOS
Campo 650:
4^aDEPOSITOS OFFSHORE
Campo 650:
4^aOFFSHORE
Campo 650:
4^aLAVADO DE DINERO
Campo 700:
1 ^aReartes, Roberto O.
Proveniencia:
##^aConsejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires
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Institucion:
Consejo Prof. Cs.Económicas CABA
Dependencia:
Centro de Inform. Bibliográfica

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